Riciclaggio: 2022 anno record. A Cagliari 194 segnalazioni ogni 100mila abitanti.
Nel 2022 il numero di operazioni sospette (SOS) pervenute all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha toccato il
Leggi tutto
riciclaggio
Cagliari, scoperta rete dedita al riciclaggio.
Le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Cagliari, hanno scoperto una associazione a delinquere finalizzata all’autoriciclaggio e operante
Leggi tutto
Riciclaggio negli Emirati Arabi: la relazione del Carnegie Endownment for International Peace.
Qual è il ruolo degli Emirati Arabi all’interno dei flussi finanziari illeciti globali? Una domanda alla quale ha provato a
Leggi tutto
Criptovalute. Contrasto al riciclaggio e all’anonimato
Come intervenire sulla potenziale illegalità dell’utilizzo delle criptovalute? Come dovrebbe intervenire la Commissione europea onde evitare che si possano…
Leggi tutto